一、吸收合并子公司基本情況

撫順特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2025年4月28日、2025年5月9日召開第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2024年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于吸收合并全資子公司的議案》，同意公司吸收合并全資子公司撫順欣興特鋼板材有限公司（以下簡(jiǎn)稱“欣興板材”）。本次吸收合并完成后，欣興板材的法人資格將被注銷，其全部資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員、業(yè)務(wù)及其他一切權(quán)利和義務(wù)由公司承繼。具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月29日披露的《關(guān)于吸收合并全資子公司的公告》（公告編號(hào)：臨2025-018）。

2026年1月9日，公司收到撫順市望花區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局出具的《登記通知書》，準(zhǔn)予欣興板材注銷登記，本次公司吸收合并全資子公司欣興板材的工商注銷登記事項(xiàng)已經(jīng)辦理完畢。

二、本次吸收合并子公司對(duì)公司的影響

公司吸收合并全資子公司欣興板材有助于實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)、人員和管理架構(gòu)的優(yōu)化整合，提高運(yùn)營(yíng)和決策效率，降低管理成本。欣興板材財(cái)務(wù)報(bào)表已納入公司合并報(bào)表范圍，本次吸收合并不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)損害公司及全體股東的利益。

特此公告。

撫順特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

二〇二六年一月十三日